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证券代码：002682          证券简称：龙洲股份     公告编号：2022-074            龙洲集团股份有限公司      关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”                     ）于 2022 年 12 月 11 日召开第七届董事会第八次（临时）会议，并审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2022 年 12 月 27 日召开公司   一、召开会议的基本情况文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》有关召开股东大会的规定。   现场会议时间：2022 年 12 月 27 日（星期二）下午 14 时 30 分；   网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12月 27 日 9:15-15:00。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。   （1）截至 2022 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）             ；   （2）公司董事、监事和高级管理人员；   （3）公司聘请的见证律师。十楼会议室。   二、会议审议事项             表一   本次股东大会提案编码示例表                                           备注  提案编码                提案名称              该列打勾的栏                                         目可以投票                   非累积投票提案          《关于 2023 年度为控股子公司提供担保预计的          议案》          《关于选举林兢女士为第七届董事会独立董事          的议案》详见公司 2022 年 12 月 12 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》     《证券日报》          《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。理人）所持表决权的三分之二以上通过。选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。                            《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议将对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外、且非公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2022 年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。  三、会议登记等事项  （一）股东大会现场会议登记方法                           、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；定的有效证件的复印件）          ；件于会前半小时到会场办理登记手续。  （二）联系方式及其他说明  公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号（邮编：364000）  电 话：0597-3100699  传 真：0597-3100660  电子邮箱：lzyszqb@163.com  联 系 人：刘材文  四、参加网络投票的具体操作流程  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。  五、备查文件  公司第七届董事会第八次会议决议。  特此公告。                         龙洲集团股份有限公司董事会附件一             参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序意见：同意、反对、弃权。案表达相同意见。   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序—11:30 和 13:00—15:00。   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二             龙洲集团股份有限公司   兹全权委托             先生（女士）代表本人（单位）出席龙洲集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。                              备注          表决意见提案编码          提案名称          该列打勾的栏                                     同意   反对     弃权                            目可以投票        总议案：除累积投票提案外的            所有提案                            该列打勾的栏非累积投票提案                              同意   反对     弃权                            目可以投票        《关于 2023 年度为控股子公司        提供担保预计的议案》        《关于重新制定<对外投资管理        办法>的议案》        《关于重新制定<控股子公司管        理办法>的议案》        《关于选举林兢女士为第七届        董事会独立董事的议案》（注：该表决票，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。委托人姓名或名称（签字或盖章）：委托人身份证号码（或营业执照号码）：委托人股东账号：委托人持有股数：被委托人姓名：被委托人身份证号码：委托日期：注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

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